캐나다 왕립 기마경찰(RCMP)이 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 작전을 성공적으로 수행했습니다. 이번 작전을 통해 TradeOgre 거래소에서 5,600만 캐나다 달러(약 4,100만 미국 달러) 이상의 암호화폐를 압수했으며, 이는 캐나다 경찰 당국이 암호화폐 거래 플랫폼을 해체한 첫 사례입니다.
주요 내용
- RCMP, TradeOgre 거래소 폐쇄 및 5,600만 캐나다 달러 상당 암호화폐 압수
- 캐나다 경찰 당국의 암호화폐 거래 플랫폼 해체 첫 사례
- TradeOgre, 자금세탁 방지 규정 미준수 및 고객 신원 확인 소홀 혐의
상세 내용
RCMP의 동부 지역 사령부는 이번 압수 작전이 1년간의 자금세탁 조사팀(MLIT)의 조사를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 조사는 2024년 6월, 유럽연합 경찰기구(Europol)로부터 TradeOgre의 캐나다 법규 미준수 혐의에 대한 첩보를 입수한 후 시작되었습니다.
당국에 따르면, 조사 결과 TradeOgre는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았으며, 고객들의 신원 확인 절차를 제대로 이행하지 않은 것으로 드러났습니다. RCMP는 TradeOgre를 통해 거래된 자금의 대부분이 불법적인 출처에서 발생했으며, 익명 계정 생성을 허용한 이 플랫폼이 조직 범죄 집단이 자금의 출처를 은닉하는 데 용이한 통로를 제공했다고 주장했습니다.
RCMP는 "플랫폼에서 확보된 거래 데이터는 분석될 것이며, 향후 기소가 이루어질 수 있습니다. 현재 수사는 진행 중"이라고 발표했습니다. 이번 조치는 캐나다 내 암호화폐 관련 범죄 단속에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 보입니다.
