캐나다 왕립 기마 경찰(RCMP)이 TradeOgre 거래소에서 5,600만 캐나다 달러(약 4,100만 미국 달러) 상당의 암호화폐를 압수하며 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 기록을 세웠습니다. 이번 조치는 캐나다 경찰 당국이 암호화폐 거래 플랫폼을 해체한 첫 사례로 기록됩니다.
주요 내용
- RCMP는 TradeOgre 거래소에서 5,600만 캐나다 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
- 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수입니다.
- TradeOgre는 캐나다 법규 미준수 및 자금 세탁 방지 의무 위반 혐의를 받고 있습니다.
- 이번 조치는 캐나다 경찰이 암호화폐 거래 플랫폼을 해체한 첫 사례입니다.
사건 개요
RCMP의 동부 지역 사령부에 따르면, 이번 압수 작전은 자금 세탁 조사팀(MLIT)이 1년간 진행한 조사 끝에 이루어졌습니다. 조사는 2024년 6월 유로폴로부터 TradeOgre의 캐나다 법규 미준수 혐의에 대한 제보를 받으면서 시작되었습니다.
TradeOgre의 혐의
당국은 TradeOgre가 캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았으며, 고객 신원 확인 절차를 소홀히 했다고 밝혔습니다. 또한, RCMP는 TradeOgre를 통해 거래된 자금의 대부분이 불법적인 출처에서 발생했으며, 익명 계정 생성을 허용함으로써 조직 범죄 집단이 자금의 출처를 은닉하는 데 용이한 환경을 제공했다고 주장했습니다.
향후 전망
RCMP는 압수된 플랫폼의 거래 데이터를 분석할 예정이며, 추가적인 혐의 적용 가능성도 시사했습니다. 현재 조사는 계속 진행 중입니다.
