중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적자인 다렌 리가 730억 원 규모의 국제 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 미국에서 징역 20년 형을 선고받았습니다. 그는 현재 도주 중이며, 전자 발찌를 끊고 잠적한 상태입니다. 이번 판결은 국제적인 공조 수사의 중요성을 다시 한번 강조합니다.
주요 내용
- 다렌 리는 730억 원 규모의 국제 암호화폐 사기 공모 혐의로 징역 20년 형을 선고받았습니다.
- 그는 미국 피해자들로부터 암호화폐를 편취하고 자금을 세탁하는 데 가담했습니다.
- 리 씨는 현재 도주 중이며, 미국 법무부는 그를 추적하여 형을 집행할 계획입니다.
- 캄보디아는 이러한 유형의 사기 범죄의 온상으로 지목되고 있습니다.
국제 암호화폐 사기 사건의 전말
캘리포니아 연방 법원은 다렌 리에게 징역 20년과 함께 3년간의 보호 관찰을 선고했습니다. 리 씨는 캄보디아에 거점을 둔 범죄 조직과 공모하여 국제적인 암호화폐 투자 사기를 벌인 혐의를 받고 있습니다. 이들은 미국 피해자들로부터 약 730억 원에 달하는 금액을 편취했으며, 이 자금은 암호화폐를 통해 세탁된 것으로 밝혀졌습니다.
사기 수법 및 피해 규모
리 씨와 공범들은 주로 소셜 미디어, 전화, 온라인 데이팅 서비스를 통해 피해자들에게 접근했습니다. 이들은 전문적이거나 로맨틱한 관계를 형성하여 신뢰를 쌓은 뒤, 가짜 투자 플랫폼을 이용하도록 유도했습니다. 또한, 일부 피해자들에게는 기술 지원 직원을 사칭하여 컴퓨터 문제를 해결해주겠다며 암호화폐 거래소로 자금을 이체하도록 속이기도 했습니다.
미 법무부 범죄 부서의 A. 타이슨 듀바 차관보는 "리 씨와 공범들은 미국 피해자들로부터 훔친 730억 달러 이상의 자금을 세탁했다"고 밝혔습니다. 그는 국제 법 집행 기관과의 협력을 통해 리 씨를 찾아내 구금하고 미국으로 송환하여 남은 형기를 채우도록 할 것이라고 강조했습니다.
캄보디아, 사기 범죄의 온상
최근 보고서에 따르면 캄보디아는 '돼지 도살(pig butchering)'이라 불리는 암호화폐 사기의 중심지로 부상하고 있으며, 강제 노동 착취를 통해 하루 3천만 달러 이상을 벌어들이는 것으로 추정됩니다. 또한, 2021년 이후 캄보디아와 연계된 기업으로 960억 달러 이상의 암호화폐가 흘러 들어갔으며, 이는 주로 자금 세탁과 사기에 이용된 것으로 분석됩니다.
2025년 기준, 가짜 투자 제안이나 신원 도용과 같은 사회 공학적 사기는 암호화폐 사용자들에게 가장 큰 위협이 되었으며, 전체 암호화폐 보안 사고의 약 41%를 차지하며 수십억 달러의 손실을 야기했습니다.
다렌 리는 2024년 11월 12일, 캘리포니아 중부 지방 법원에서 암호화폐 사기를 통한 자금 세탁 및 관련 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 자신의 죄를 인정하는 과정에서 이러한 사기 행각에 대해 상세히 진술했습니다.
